帮助新兴市场洗钱 瑞士银行业全面自查
文 / 华尔街见闻
瑞士国家金融监管机构——金融监管局负责人Mark Branson近日在该局年度新闻发布会上称，瑞士越来越成为新兴经济体的富裕客户瞄准的洗钱帮手，包括目前涉嫌腐败丑闻的国家，如马来西亚、巴西，银行业需要加强全面自查。
瑞士所面临的洗钱带来的风险正在增加，瑞士的银行业需要作出更多的打击。金融监管局已经给予14家瑞士银行红色评级以警示他们所面临的风险。
银行需要更早就他们怀疑的洗钱对象做准备，加强自我审查，而不是等到媒体曝光了丑闻再行动。目前我们正在处理一批洗钱案件，我们谈论的不是小案件，而是公然、大规模的腐败。
据悉，瑞士金融监管局就巴西石油公司以及马来西亚1MDB腐败案对20家瑞士银行开展了调查，并对其中7家采取法律程序。
瑞士是世界上最大的跨境私人客户的财富管理中心。全球的一些有钱人们将钱存进瑞士银行，以逃避本国的高税收。这种现象引起了这些国家财税当局的强烈不满。近年来随着美国和欧洲政府出台措施打击逃税，瑞士一些银行业也承诺为打击逃税和税务欺诈提供有力支持。
与此同时，Branson称，“许多瑞士的银行正越来越多地接受从陌生的、以前不太熟悉的市场接受存款。瑞士银行业对新兴市场的业务发展越来越快。”
数百年来，瑞士银行因严格的银行保密制度而闻名于世。1934年，瑞士当局颁布《联邦银行法》，该法第47条明确规定：任何银行职员，都必须保守其与客户往来情况及客户财产状况等有关机密。否则将面临6个月到5年的监禁以及最高5万法郎的罚款。保密协议终身生效。
“9·11”事件之后，瑞士银行业屡遭美国对境外金融机构起诉以及采取惩罚措施。2009年，美国的税务机关起诉瑞银集团，要求其提供涉嫌逃税的美国客户名单，但该行强调法律和主权应受到尊重。此后，双方僵持长达四年之久。
去年底，美国司法部表示，四家瑞士银行已经与其达成和解协议，同意支付超1.78亿美元的和解金，以避免因协助美国公民避税而遭到起诉。美国司法部与瑞士银行业达成的和解总额超过10亿美元，涉及75家银行。
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